564 crore penipuan; Eksekutif Senior Batubara Ditangkap: Tindakan Eksekutif | Eksekutif perusahaan batubara ditangkap

Chennai: Seorang eksekutif perusahaan batubara terkenal diduga menipu Rs 564 crore Departemen Penegakan Ditangkap ini sudah berakhir.

Pada tahun 2018, CIB mendaftarkan kasus terhadap Coastal Energy, importir batubara terbesar di India, dan Coastal Energy dan direkturnya Ahmed AR Bukhari untuk pencucian uang dalam kasus impor batubara.

Secara khusus, investigasi Direktorat Reserse Pendapatan mengungkapkan bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2014-2015, dia terlibat dalam komplotan kriminal untuk secara curang menjual batubara di bawah standar yang diimpor dari Indonesia sebagai batubara berkualitas tinggi kepada pemerintah. Oleh karena itu, CBI mendaftarkan sebuah kasus dan meluncurkan penyelidikan.

CBI juga mengajukan gugatan terhadap Ahmed Bukhari, direktur perusahaan swasta bernama Coastal Energy, dan beberapa eksekutif sektor publik. Mengenai masalah ini Departemen Penegakan Investigasi mengungkapkan bahwa ia memperoleh sekitar Rs 564 crore dengan menjual batubara di bawah standar melalui dokumen palsu.

Badan penegak hukum juga menemukan bahwa Ahmed Bukhari telah mentransfer jutaan rupee dana penipuan ke perusahaan asing dan kemudian mengembalikannya ke perusahaan India secara ilegal. Selanjutnya, Departemen Penegakan membekukan dana milik Ahmed Bukhari berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana Gelap 2020. Dalam hal ini, Departemen Penegakan Ditangkap Saya selesai.

Ahmed Bukhari dikatakan telah mendirikan pembangkit listriknya sendiri di Thothukudi untuk menghasilkan listrik dan perusahaannya menyediakan persentase tertentu dari total listrik yang dibutuhkan untuk Tamil Nadu.

Investigasi mengungkapkan bahwa dia memperoleh sekitar Rs 564 crore dengan menjual batubara di bawah standar melalui dokumen palsu.