Menantu membekukan Rs 11 crore saham di Mehul Choksis di Jepang ED melampirkan Rs 11 crore saham Mehul Choksis di sebuah perusahaan Jepang dan kerabatnya tetap di New York

New Delhi: Nirav Modi dan sepupunya Mehul Choksi, seorang pedagang berlian di Punjab National Bank, melarikan diri ke luar negeri pada 2018 setelah menggelapkan Rs 13.500 crore. Nirav Modi saat ini dipenjara di Penjara London dan Mehul Choksi tinggal di Penjara Dominika.

Kasus Immocity sedang diselidiki secara aktif oleh departemen penegakan hukum. Dalam kasus ini, departemen penegakan telah mengajukan dakwaan baru dalam kasus ini.

Rumah New York

Badan penegak hukum mengatakan dalam dakwaan bahwa menantu perempuan Mehul Choxe di New York dan saham Mehul Choxe di sebuah perusahaan Jepang telah dibekukan.

Michael Choksi membeli sebuah rumah di New York pada 2010 seharga Rs 5,72 crore. Dia pindah rumah pada tahun 2015 ke sebuah perusahaan milik menantu perempuannya tanpa mendapatkan uang.

Mihul Choksi memiliki 22,6% saham GSTV di Jepang. Nilainya 11 crore rupee. Penegakan membekukan aset ini.

Bank Nasional Punjab

Menurut Departemen Penegakan, istri Mehul Choksi, Preity Choksi, memainkan peran utama dalam penipuan Bank Nasional Punjab dan merupakan penerima manfaat dari penipuan tersebut.