Menteri Ponmudi, Pembekuan Deposit Putra Rs 41,9 Crore; Uang tunai Rp 81 juta disita

Chennai: Departemen Penegakan mengatakan bahwa uang tunai Rs 81.000 dan 13.000 mata uang asing disita dalam penggerebekan oleh petugas penegak hukum di rumah dan kantor Menteri Ponmudi, dan putranya anggota parlemen Gautama Chikkamani di Villupuram, Chennai. Disebutkan juga bahwa simpanan sebesar Rs 41,9 crore telah dibekukan.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Departemen Penegakan tentang masalah tersebut, “Pada 17/7/2023, Departemen Penegakan Hukum menggerebek 7 tempat milik Menteri Pendidikan Tinggi Tamil Nadu K. Parliament: Larangan Undang-Undang Transaksi Keuangan yang Melanggar Hukum 2002 The percobaan berikut dilakukan.

Tes ini dilakukan dalam kasus yang melibatkan penambangan pasir merah ilegal. Ponmudi saat itu adalah Menteri Pertambangan. Karenanya keterlibatan putranya dan kerabatnya dalam praktik yang salah dalam menerbitkan izin dengan nama fiktif. Hasil dari penambangan ilegal pasir merah ditransfer ke rekening Banami.

Pembayaran dilakukan ke rekening PT Excel Mengindo di Indonesia dan ke rekening nama perusahaan Universal Business Ventures FZE di Uni Emirat Arab.

Perusahaan Indonesia dibeli seharga Rs 41,57 lakh dan kemudian dijual lebih dari Rs 100 crore pada tahun 2022. Diduga banyak uang yang ditangani melalui hawala.
Sejumlah uang tunai Rs 81 lakh yang tidak terhitung disita selama penggerebekan. Mata uang asing, terutama pound sterling, juga disita. Senilai 13 lakh rupee. Tidak ada penjelasan sumber untuk ini. Semua ini diambil dari Rumah Ponmudi.

Untuk membelokkan penyelidikan, uang dari rumah sakit milik keluarga mereka juga dilaporkan. Departemen penegakan juga menemukan pemalsuan catatan audit. Belum ada penjelasan resmi soal uang yang disita dari Rumah Ponmudi itu.

Transaksi ilegal diidentifikasi selama penyelidikan departemen penegakan hukum. Itu diperoleh melalui kegiatan ilegal. Banyak dokumen yang disita. Kami sedang menyelidiki mereka. Kami telah membekukan Rs 41,9 crore berdasarkan pasal 17 (1a) Undang-Undang Transaksi Keuangan yang Melanggar Hukum. Itu ada di bank sebagai deposit.”

Permintaan ulang: Menteri Pendidikan Tinggi Tamil Nadu Ponmudi. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Sumber Daya Mineral pada rezim DMK terakhir pada 2006-2011. Saat itu, Ponmudi dituduh membuang 2,65 lakh muatan truk burung puyuh di desa Bhutoura di sebelah Vannur di distrik Villupuram, yang menyebabkan kerugian pemerintah Rs 28,36 crore. Selanjutnya, Polisi Cabang Kejahatan Distrik Villupuram mendaftarkan kasus terhadap Ponmudi, putranya Gautama Chikkamani dan sepupu Jayachandran pada tahun 2012. Kasus tersebut sedang diselidiki di pengadilan.

Dalam hal ini, Departemen Penegakan dikatakan telah menerima informasi bahwa telah terjadi transaksi keuangan ilegal dalam masalah ini. Karenanya, Departemen Penegakan melakukan penggerebekan mendadak kemarin di berbagai tempat milik Menteri Ponmudi di Villupuram, Chennai.

Lebih dari 13 jam setelah penggerebekan, pada pukul 20.00, petugas Direktorat Penegakan membawa Menteri Ponmudi dengan mobilnya ke kantor Direktorat Penegakan di gedung Nungambakkam Shastri Bhavan untuk diinterogasi. Di sana, penyelidikan berlanjut lewat tengah malam. Saat itu, putra Ashok sedang bersamanya. Penyelidikan berakhir sekitar jam 3 pagi ini. Setelah ini dia kembali ke rumah. Sementara itu, hari ini Menteri Ponmudi kembali hadir di Mapolres untuk dimintai keterangan tepat pukul 16.00 WIB. | Apa yang telah terjadi? – Investigasi oleh Departemen Penegakan – Menteri Ponmudi 20 jam!