Pembekuan simpanan Menteri Ponmudi sebesar Rs 41,9 Crore: Tindakan oleh Departemen Penegakan

Departemen Penegakan telah membekukan deposit Rs 41,9 crore milik Menteri Pendidikan Tinggi Tamil Nadu K. Ponmudi. Juga, uang tunai Rs.81.7 lakh disita.

Mantan Menteri Pendidikan K. Ponmudi pernah mengurus Departemen Sumber Daya Mineral sebagai tambahan tanggung jawab selama rezim DMK 2006-2011. Kemudian, pada tahun 2012, Cabang Kejahatan Distrik Villupuram mendaftarkan kasus terhadapnya karena melanggar aturan penggalian di Bhuthurai dekat Vanur di distrik Villupuram. Dalam kasus ini, 8 terdakwa termasuk putra Ponmudi dan Anggota Parlemen Konstituensi Kalakurichi, Gautama Chikamani, didakwa.

Sementara itu, pada tahun 2008, Gautama Chikamani membeli perusahaan bernama ‘PT Excel Mengnito’ di Jakarta, ibu kota Indonesia, seharga Rs 41,57 lakh dan perusahaan swasta bernama ‘FZE’ di Uni Emirat Arab seharga Rs 21,86 lakh.

Dalam kasus ini, Direktorat Penegakan mengajukan kasus yang menyatakan bahwa investasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan RBI dan melanggar Undang-Undang Valuta Asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Penegakan membekukan aset senilai Rs 8,60 crore milik Gautama Chikamani pada tahun 2020.

Aparat penegak hukum mencatat kasus baru dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dalam masalah Tambang Semman dan melakukan penggerebekan serentak di 7 tempat terkait Ponmudi pada Senin pagi.

Transfer Uang Hawala: Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan pada hari Selasa mengenai penyelidikan:

Ponmudi mengelola 5 tambang atas nama putranya, sepupu dan benami. Uang haram yang diperoleh dari ekstraksi ilegal tanah di tambang merah telah dibayarkan ke rekening bank dari berbagai proxy.

Uang di rekening bank ini ditransfer ke rekening bank yang berbeda melalui transfer yang tak terhitung banyaknya. Akhirnya, melalui transfer uang Hawala, ia membeli sebuah perusahaan bernama ‘PT Excel Mengnito’ di Jakarta, Indonesia dan sebuah perusahaan bernama ‘FZE’ di Uni Emirat Arab. Dalam hal ini, ‘PT Excel Mengnito’, yang dibeli seharga Rs 41,57 lakh, dijual seharga Rs 100 crore tahun lalu.

Sebanyak Rs 81,7 lakh uang tunai termasuk mata uang asing termasuk Rs 13 lakh British Pound disita selama penggerebekan.

Pembekuan Rs 41,9 crore: Ponmudi memberikan informasi untuk mengalihkan penyelidikan terkait uang yang disita dalam penggerebekan. Terutama, dia mengatakan bahwa uang itu diterima melalui rumah sakit yang dia jalankan di Chennai. Dia menunjukkan beberapa dokumen padanya. Dokumen-dokumen itu tidak dapat diandalkan. Juga, mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat dalam penyelidikan.

Pada saat yang sama, kami telah menemukan dan menyita beberapa dokumen untuk memastikan bahwa uang yang disita itu diperoleh secara tidak sah. Dokumen-dokumen ini sedang diperiksa. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa pihak Ponmudi memiliki simpanan tetap sebesar Rs 41,9 crore. Disebutkan bahwa setoran tersebut dibekukan berdasarkan Undang-Undang Pengiriman Uang yang Melanggar Hukum.